كييف –ان فضائح غسيل الاموال ما تزال مستمرة وكان اخرها في استونيا حيث هناك تقارير تشير الى ان احد فروع بنك دانسك قد تعامل مع حوالي 200 مليار يورو (225 مليار دولار امريكي) من الدفعات المشبوهة حول العالم في السنوات الاخيرة .
على الرغم من ذلك فإن الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي لم يقدما لغاية الان اي رد منسق للتعامل مع المشكلة بل على العكس من ذلك فدائرة الخزانة الامريكية انتقدت بشدة مؤخرا مفوضية الاتحاد الاوروبي بسبب وضع اربع مناطق تابعة للولايات المتحدة الامريكية (ساموا الامريكية وغوام وبورتوريكو والجزر العذراء الامريكية ) في قائمة المناطق القضائية التي فيها "انظمة ضعيفة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب "ولكن عوضا عن لوم بعضهما البعض ، يتوجب على الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي العمل معا من اجل تعزيز التوافق على كيفية التعامل مع هذه المسألة.
ان غسيل الامول في شكله الحالي يعتبر جديد نسبيا . ان التحرر المالي حول العالم والذي بدأ في اواخر الثمانينات أدى الى زيادة كبيرة في التهرب الضريبي ولكن المشكلة لم تكن ضمن اهتمامات صناع السياسات حتى هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 والتي كشفت عن الرابط بين غسيل الاموال وتمويل الارهاب ولكن من العوامل الصادمة قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية اتحاد المواطنين ضد مفوضية الانتخابات الفيدرالية بالسماح بضخ مبالغ غير محدودة من الاموال المشبوهه في الانتخابات بالبلاد ومنذ هجمات روسيا على الانتخابات الرئاسية الامريكية سنة 2016 اصبح غسيل الاموال مجددا قضية امن قومي .
كييف –ان فضائح غسيل الاموال ما تزال مستمرة وكان اخرها في استونيا حيث هناك تقارير تشير الى ان احد فروع بنك دانسك قد تعامل مع حوالي 200 مليار يورو (225 مليار دولار امريكي) من الدفعات المشبوهة حول العالم في السنوات الاخيرة .
على الرغم من ذلك فإن الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي لم يقدما لغاية الان اي رد منسق للتعامل مع المشكلة بل على العكس من ذلك فدائرة الخزانة الامريكية انتقدت بشدة مؤخرا مفوضية الاتحاد الاوروبي بسبب وضع اربع مناطق تابعة للولايات المتحدة الامريكية (ساموا الامريكية وغوام وبورتوريكو والجزر العذراء الامريكية ) في قائمة المناطق القضائية التي فيها "انظمة ضعيفة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب "ولكن عوضا عن لوم بعضهما البعض ، يتوجب على الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي العمل معا من اجل تعزيز التوافق على كيفية التعامل مع هذه المسألة.
ان غسيل الامول في شكله الحالي يعتبر جديد نسبيا . ان التحرر المالي حول العالم والذي بدأ في اواخر الثمانينات أدى الى زيادة كبيرة في التهرب الضريبي ولكن المشكلة لم تكن ضمن اهتمامات صناع السياسات حتى هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 والتي كشفت عن الرابط بين غسيل الاموال وتمويل الارهاب ولكن من العوامل الصادمة قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية اتحاد المواطنين ضد مفوضية الانتخابات الفيدرالية بالسماح بضخ مبالغ غير محدودة من الاموال المشبوهه في الانتخابات بالبلاد ومنذ هجمات روسيا على الانتخابات الرئاسية الامريكية سنة 2016 اصبح غسيل الاموال مجددا قضية امن قومي .